Ubicomホールディングスは2025年3月19日、連結子会社である株式会社エーアイエスが株式会社ISMの株式取得に向けた協議を進めることについて基本合意書を締結したと公表しました。これは基本合意であり、取引の確定ではありません。
開示された事実
| 譲受（買い手） | 株式会社Ubicomホールディングス（取得主体は連結子会社の株式会社エーアイエス）（3937・東証プライム） |
|---|---|
| 譲渡（売り手） | 株式会社ISMの既存株主 |
| 譲渡対象 | 株式会社ISM（医療機関向けソフトウェア受託開発等） |
| 所在地 | 福岡県福岡市 |
| 手法 | 株式取得（発行済株式総数の81%を既存株主から取得することを目標とする基本合意の締結） |
| 対価 | 未定（開示資料に「独立した第三者機関の算定した評価額を基に、株式取得の相手方と協議のうえ決定する」と記載） |
| 日程 | 基本合意書締結 2025年3月19日／株式譲渡契約書締結 2025年6月30日（予定）／株式譲渡実行日 2025年7月1日（予定） |
開示資料には、発行済株式総数の81%をISM社の既存株主から取得することを目標とすると記載されています（出典：株式会社Ubicomホールディングス 2025年3月19日公表資料）
取得価額は、独立した第三者機関の算定した評価額を基に、株式取得の相手方と協議のうえ決定するとされています。公表の時点では決まっていません。
対象会社は2010年10月の設立で、資本金は5,000千円、所在地は福岡県福岡市です。医療機関向けのソフトウェア受託開発などを手がけています（出典：株式会社Ubicomホールディングス 2025年3月19日公表資料）
日程は、基本合意書の締結が2025年3月19日、株式譲渡契約書の締結が2025年6月30日の予定、株式譲渡実行日が2025年7月1日の予定です。
中小企業の経営者は、どう読むか
基本合意から契約まで三か月半を見ています。その間に調査と条件の詰めを行う段取りです。
価額が未定のまま基本合意を結んでいます。金額以外の枠組みを先に合わせる順番です。
全部ではなく八割強の取得を目標としています。残りは売り手に残る形です。
中小企業の譲渡でも、この順番はよくあります。基本合意は「進める約束」で、「売る約束」ではありません。
第三者の算定を基に決めると先に書いています。あとで価格の根拠を問われたときに示せる形です。
本記事は、各社が公表した適時開示資料などの一次情報を当社が要約したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は出典の資料をご確認ください。