GENDAは2025年1月27日、連結子会社によるディー・エイトの株式取得について公表しました。

開示された事実

譲受（買い手）株式会社GENDAの連結子会社（映画配給事業。資本金100百万円）（9166・）
譲渡（売り手）ディー・エイト株式会社の株主である個人1名（持株比率100％。東京都品川区。個人名は掲載していません）
譲渡対象ディー・エイト株式会社（2012年4月2日設立、資本金10百万円）（展示会やイベント、ショールーム、店舗内装等におけるディスプレイ企画、製作、運営）
所在地東京都港区
手法株式取得（連結子会社による100％取得。GENDAから見て連結孫会社化）
対価取得株式数1,001株、取得後の所有割合100％。取得価額は直前事業年度の末日における連結純資産額の15％を下回る金額であり、当事者間の守秘義務契約に基づき非開示。外部の専門家による株式価値評価及び法務・財務に関する調査の結果等を合理的に勘案の上、当事者間の協議を経て決定
日程2025年1月27日 取締役会決議・契約締結／2025年3月3日 取引実行（予定）

開示資料によれば、同社グループは「世界中の人々の人生をより楽しく」をAspirationに掲げ、M&Aによって独自のエンタメ経済圏を構築する過程において、アミューズメント施設のロールアップM&Aを戦略の中心としながら、アミューズメント施設運営と相乗効果の期待できるエンターテイメント企業及び事業等のM&Aも積極的に進めているとされています。

ディー・エイトは東京都港区芝浦に所在し、2012年4月2日設立、資本金10百万円で、展示会やイベント、ショールーム、店舗内装等におけるディスプレイ企画、製作、運営を行っています。株主は個人1名が100％です（出典：株式会社GENDA 2025年1月27日公表資料）

取得株式数は1,001株、取得後の所有割合は100％です。取得価額は直前事業年度の末日における連結純資産額の15％を下回る金額であり、当事者間の守秘義務契約に基づき非開示とされています。外部の専門家による株式価値評価及び法務・財務に関する調査の結果等を合理的に勘案の上、当事者間の協議を経て決定したと記載されています（出典：株式会社GENDA 2025年1月27日公表資料）。

日程は、取締役会決議日および契約締結日が2025年1月27日、取引実行日が2025年3月3日の予定です。

出典: 株式会社GENDA（TDnet適時開示。TDnetでの公開期間が終了しているため、URLは株探が保存する原本PDF）「当社連結子会社によるディー・エイト株式会社の株式の取得（連結孫会社化）に関するお知らせ」（2025年01月27日公表）

中小企業の経営者は、どう読むか

買い手は「ロールアップM&A」と自分で書いています。同じ業種の会社を次々に買って束ねる戦略です。

こうした買い手は、同じ業種の会社を続けて買います。売る側から見ると、自分の業種を狙っている相手がいるということです。

取得株式数が千一株。千株ではなく一株多い。発行済株式数がそうなっているだけですが、全部を取ったことの証しです。

価額は非開示ですが、外部の専門家の株式価値評価と法務・財務の調査を経たと書かれています。相手が個人なら、金額は出ないのが通例です。

売り手は個人一人。株がまとまっていると、決議から実行まで一か月ほどで動きます。

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本記事は、各社が公表した適時開示資料などの一次情報を当社が要約したものです。当社の成約実績ではなく、当社が関与した案件でもありません。記載の事実は公表日時点のもので、その後変更されることがあります。詳細は出典の資料をご確認ください。